TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S. 'NIN KAMUOYU AYDINLATMA PLATFORMU'NDA
(KAP) YAYINLANAN ACIKLAMASI ASAGIDA BULUNUYOR:

" SIRKETIMIZ KANUNI DENETCILERI, SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN YAYINLANAN
KURUMSAL YONETIM ILKELERI'NE UYUM SURECINDE YONETIM KURULU'NUN GEREKLI
ISLEMLERI SURESINDE VE USULUNE UYGUN OLARAK YERINE GETIRMEDIGI VE OLAGAN GENEL
KURUL CAGRI KARARI ALAMADIGI GEREKCELERIYLE SIRKETIMIZ OLAGAN GENEL KURUL'UNUN
TOPLANTIYA CAGRILMASINA KARAR VERDIKLERINI TARAFIMIZA BILDIRMISLERDIR. BU
KARARA GORE, SIRKETIMIZ OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI EKTEKI GUNDEMDE YER ALAN
KONULARI GORUSMEK UZERE 29 HAZIRAN 2012 CUMA GUNU SAAT 10.00'DA "TURKCELL
PLAZA, KONFERANS SALONU, MESRUTIYET CADDESI NO:71 TEPEBASI/ISTANBUL" ADRESINDE
YAPILACAKTIR.
SIRKETIMIZ KANUNI DENETCILERINCE HAZIRLANAN EKTEKI GUNDEMIN 3, 4, 13 VE 18'INCI
MADDELERI ILE ILGILI OLARAK HENUZ KANUNI NISAPLARA UYGUN ALINMIS HERHANGI BIR
YONETIM KURULU KARARI BULUNMAMAKTA OLUP, KAMUNUN TAM VE DOGRU AYDINLATILMASINI
TEMINEN BILGILERINIZE SUNULUR.

TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S.
29 HAZIRAN 2012 TARIHLI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI GUNDEMI

1- ACILIS VE BASKANLIK DIVANI'NIN SECILMESI;
2- GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA DIVAN'A YETKI VERILMESI;
3- KURUMSAL YONETIM ILKELERI CERCEVESINDE SIRKET ANA SOZLESMESI'NIN "SIRKETIN SERMAYESI" BASLIKLI 6. MADDESININ, "YONETIM KURULU" BASLIKLI 9. MADDESININ, "YONETIM KURULU TOPLANTILARI" BASLIKLI 11. MADDESININ, "GOREV TAKSIMI VE MUDUR TAYINI" BASLIKLI 13. MADDESININ, "GENEL KURUL" BASLIKLI 17. MADDESININ, "SIRKETE AIT ILANLAR VE YILLIK RAPORLAR" BASLIKLI 19. MADDESININ TADILININ VE "KURUMSAL YONETIM ILKELERINE UYUM" BASLIKLI 26. MADDENIN EKLENMESININ GORUSULMESI VE OYLANMASI*;
4- YONETIM KURULU UYELERININ TEK TEK OYLANMAK SURETIYLE AZLEDILMELERINE VEYA GOREVE DEVAMLARINA KARAR VERILMESI, AZIL SOZ KONUSU ISE AZLEDILEN YONETIM KURULU UYELERI YERINE YENI YONETIM KURULU UYELERININ SECILMESI, VE YONETIM KURULU'NUN KURUMSAL YONETIM ILKELERI KAPSAMINDA YENIDEN YAPILANDIRILMASINA BAGLI OLARAK YENI BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI**;
5- 2010 VE 2011 YILLARI HESAP DONEMINE ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORLARININ OKUNMASI;
6- 2010 VE 2011 YILLARI HESAP DONEMINE ILISKIN DENETCI RAPORLARININ OKUNMASI;
7- 2010 VE 2011 YILLARI HESAP DONEMINE ILISKIN BILANCO VE KAR-ZARAR HESAPLARININ AYRI, AYRI OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI;
8- 2011 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI RAPOR OZETININ OKUNMASI;
9- YONETIM KURULU UYELERININ 2010 YILI FAALIYET VE ISLEMLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI;
10- YONETIM KURULU UYELERININ 2011 YILI FAALIYET VE ISLEMLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI;
11- DENETCILERIN 2010 YILI FAALIYET VE ISLEMLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI;
12- DENETCILERIN 2011 YILI FAALIYET VE ISLEMLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI;
13- 2010 VE 2011 YILLARI KARININ DAGITIMI HAKKINDA YONETIM KURULU TEKLIFININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI;
14- DENETCILERIN BIR YIL SURE ILE SECIMI VE UCRETLERININ TESPITI;
15- SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN YAYIMLANAN SERMAYE PIYASASINDA BAGIMSIZ DENETIM STANDARTLARI HAKKINDA TEBLIG GEREGI, YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DIS DENETLEME KURULUSU SECIMININ GORUSULEREK ONAYLANMASI;
16- YONETIM KURULU UYELERINE SIRKET KONUSUNA GIREN VEYA GIRMEYEN ISLERI BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPMALARI VE BU NEV'I ISLERI YAPAN SIRKETLERE ORTAK OLABILMELERI VE DIGER ISLEMLERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA TURK TICARET KANUNU'NUN 334. VE 335. MADDELERI GEREGINCE IZIN VERILMESINE DAIR KARAR ALINMASI;
17- SIRKET'IN BAGIS VE YARDIM POLITIKALARI HAKKINDA VE 2011 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR KONUSUNDA GENEL KURUL'A BILGI VERILMESI;
18- KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE YONETIM KURULU UYELERI ILE UST DUZEY YONETICILER ICIN KARARLASTIRILAN "UCRETLENDIRME POLITIKASI" HAKKINDA GENEL KURUL'A BILGI VERILMESI;
19- YONETIM KURULU UYELERININ VE DENETCILERIN AYLIK BRUT UCRETLERI HAKKINDA KARAR ALINMASI;
20- KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE "BILGILENDIRME POLITIKASI" HAKKINDA GENEL KURUL'A BILGI VERILMESI;
21- SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN 9/9/2009 TARIHLI VE 28/780 SAYILI KARARI UYARINCA, SIRKET TARAFINDAN 3. KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER VE BUNLARDAN ELDE ETMIS OLDUKLARI GELIR VEYA MENFAAT HUSUSUNDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI;
22- SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN SERI:IV, NO:41 SAYILI TEBLIGI UYARINCA, VAR ISE, YIL ICERISINDE YAPILAN ILISKILI TARAF ISLEMLERI HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI;
23- DILEK VE TEMENNILER;
24- KAPANIS.

* GUNDEMIN 3. MADDESINDE YER ALAN ANA SOZLESME TADILI SPK ONAYI VE ILGILI BAKANLIK IZNINE TABIDIR.
** GUNDEMIN 4. MADDESINDE YER ALAN YENI BAGIMSIZ UYE SECIMI'NE KONU KISILER SPK'NIN INCELEMESINE TABIDIR.

"

-MATRIKS-

< 01.06.2012 diğer haberleri için tıklayınız.