KAP : BANVIT BANDIRMA VITAMINLI YEM SANAYII A.S. / BANVT [] 24.06.2009 14:41:04
GENEL KURUL
---------------------------------------------------------------------------------------------
SIRKETIMIZIN 2008 FAALIYET DONEMINE AIT 24/06/2009 TARIHLI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI VE HAZIRUN CETVELI ILISIKTE VERILMEKTEDIR.
BANVIT BANDIRMA VITAMINLI YEM SANAYI ANONIM SIRKETI
24 HAZIRAN 2009 TARIHLI OLAGAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAGIDIR
BANVIT BANDIRMA VITAMINLI YEM SANAYI ANONIM SIRKETI'NIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 24 HAZIRAN 2009 TARIHINDE, SAAT 11.00'DE BANDIRMA-BALIKESIR KARAYOLU, OMERKOY KAVSAGI 8. KM. BANDIRMA ADRESINDEKI SIRKET TESISLERINDE, BALIKESIR VALILIGI, IL SANAYI VE TICARET MUDURLUGU'NUN 23.06.2009 TARIH VE 6614 SAYILI YAZILARI ILE GOREVLENDIRILEN BAKANLIK KOMISERI SN.SABRI DUYAR GOZETIMINDE YAPILMISTIR.
TOPLANTIYA AIT DAVETIN, KANUN VE ANA SOZLESMEDE ONGORULDUGU GIBI VE GUNDEMI DE IHTIVA EDECEK SEKILDE, TURKIYE TICARET SICIL GAZETESININ 09 HAZIRAN 2009 TARIH VE 768 SAYILI NUSHASINDA ILAN EDILDIGI SAPTANDI. AYRICA TOPLANTI DAVETININ 08 HAZIRAN 2009 TARIHLI DUNYA GAZETESI ILE BANDIRMA YEREL GAZETESI OLAN 06 HAZIRAN 2009 TARIHLI YASAM GAZETESINDE YAYINLANDIGI GORULDU.
HAZIRUN CETVELININ TETKIKINDEN, T.T.K. 360. MADDESI HUKUMLERINE GORE HAMILINE YAZILI HISSE SENETLERI SAHIPLERINDEN TOPLANTI GUNUNDEN 1 HAFTA ONCE MERKEZI KAYIT KURULUSU SISTEMI ARACILIGIYLA KAYDI OLARAK MURACAAT EDEN OLMUSTUR. SIRKETIN TOPLAM 100.023.579.-TL'LIK SERMAYESINE TEKABUL EDEN 100.023.579 ADET HISSEDEN, 63.124.140,994TL'LIK SERMAYEYE KARSILIK 63.124.140,994 ADET HISSENIN ASALETEN, 19.399.391,650TL'LIK SERMAYEYE KARSILIK TEKABUL EDEN 19.399.391,650 ADET HISSENIN VEKALETEN OLMAK UZERE TOPLAM 82.523.532,644 ADET HISSENIN TOPLANTIDA TEMSIL EDILDIGININ VE BOYLECE GEREK KANUN VE GEREKSE ANA SOZLESMEDE ONGORULEN ASGARI TOPLANTI NISABININ MEVCUT OLDUGUNUN ANLASILMASI UZERINE TOPLANTI YONETIM KURULU BASKANI SN.OMER GORENER TARAFINDAN ACILARAK GUNDEMIN GORUSULMESINE GECILMISTIR.
1. DIVAN BASKANLIGINA OMER GORENER, OY TOPLAYICILIGA VALID FARUK EBUBEKIR VE KATIPLIGE DE ALAN PERESE OYBIRLIGIYLE SECILDILER. AYRICA TOPLANTI TUTANAGININ DIVANCA IMZALANMASI KONUSUNDA DIVANA YETKI VERILMESI OYBIRLIGIYLE KARARLASTIRILDI.
2. SPK'NIN UFRS STANDARTLARI KAPSAMINDA KPMG TARAFINDAN, MALIYE VE VERGI ACISINDAN PRICE WATERHOUSECOOPERS TARAFINDAN DENETLENEN 2008 YILI BILANCO VE KAR-ZARAR HESAPLARI, YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU OKUNDU. DENETIM RAPORU DENETCI OSMAN CUSKUN TARAFINDAN OKUNDU. VE BAGIMSIZ DIS DENETIM KURULUSU RAPORLARI OKUNDU, MUZAKERE EDILDI. GORUSME VE DEGERLENDIRMELER SONRASI, UFRS KAPSAMINDA VE MALIYE BAKANLIGI UYGULAMALARI CERCEVESINDE CIKARTILAN 2008 YILI BILANCO VE KAR-ZARAR HESAPLARININ AYNEN KABUL EDILEREK, ONAYLANMASINA OYCOKLUGUYLA KARARLASTIRILDI.
3. YONETIM KURULU UYELERI VE DENETCININ 2008 YILI FAALIYET VE ISLEMLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI OYLANARAK IBRALARINA OYBIRLIGIYLE KARAR VERILDI. YONETIM VE DENETIM KURULLARI KENDI IBRALARINDA OY KULLANMADILAR.
4. YONETIM KURULU UYELERIMIZIN 2009 YILI ICIN AYLIK 2.500.-TL UCRETLE GOREV YAPMASI OYBIRLIGIYLE KARARLASTIRILDI.
5. 2009 YILI ICIN, SIRKETIMIZIN SPK DENETIMINI YAPMAK UZERE, KPMG (AKIS BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S. DENETIM SIRKETININ GOREVLENDIRILMESINE, AYRICA 2009 YILINDA MALI TAM TASDIK DENETIMINI YAPMAK UZERE PRICE WATERHOUSECOOPERS (BASARAN NAS YMM A.S.) DENETIM SIRKETININ T.T.K. HUKUMLERI CERCEVESINDE GOREVLENDIRILMESI OYBIRLIGI ILE KABUL EDILMISTIR.
6. 2009 YILI HESAPLARININ DENETIMI ICIN, TOPLANTI MAHALLINDE BULUNAN VE DENETCI SECILMEYI KABUL ETTIGINI BEYAN EDEN OSMAN COSKUN'UN SECILMESI OYBIRLIGIYLE KABUL EDILMISTIR.
7. 2008 YILINDA YAPILAN TOPLAM 130.335,37 TL TUTARINDAKI BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA BILGI VERILDI.
8. DILEK VE TEMENNILERDE, SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN TALEBI UZERINE, BADIS A.S. HISSELERI KONUSUNDA ORTAKLARIN ASAGIDAKI SEKILDE BILGILENDIRIMESINE KARAR VERILMISTIR.
SERMAYE PIYASASI KURULU'NDAN ALDIGIMIZ BILDIRIME GORE,
''24 HAZIRAN 2009 TARIHINDE YAPILACAK OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTINIZIN DILEK VE TEMENNILERIN
GORUSULECEGI 8. MADDESINDE MAHKEME KARARININ YERINE GETIRILMESI AMACIYLA, SIRKETIMIZ
PORTFOYUNDE BULUNAN BADIS AS HISSELERININ %8,33'UNUN DAVACI M. ALI YENER ADLI YATIRIMCIYA
BEDELSIZ OLARAK TESLIM EDILMESI ILE ILGILI OLARAK SIRKETIMIZIN UGRAMIS OLDUGU ZARARI GIDERME
KONUSUNDA HISSE SENEDININ IKTISAP EDILDIGI KISILERE KARSI HERHANGI BIR YASAL YOLA BASVURULMAMASI
HAKKINDA BILGI VERILECEK VE TUTANAGA GECIRILECEKTIR'' DENMEKTEDIR.
AYRICA KONUNUN TUTANAGA DAHA ACIKLAYICI BICIMDE GECMEDIGI TAKDIRDE 47/A MADDESI
CERCEVESINDE ISLEM YAPILABILECEGI BELIRTILMEKTEDIR.
BADIS 1992 YILINDA, ARALARINDA M. ALI YENER'IN DE % 8,33 HISSE ORTAK OLARAK BULUNDUGU
44 BANVIT CALISANI TARAFINDAN BANVIT'E FASON YETISTIRICILIK YAPMAK ICIN KURULMUS BIR SIRKET IDI.
SOZ KONUSU SIRKETIN KURULUSUNDA BANVIT'IN BIR PERSONELI OLAN SOZ KONUSU SAHIS 1996
TARIHINDE SIRKETTEN CIKARTILMISTI. AKABINDE SOZ KONUSU SAHSIN 1996 TARIHINDE
ACMIS OLDUGU DAVA SONUCUNDA BANDIRMA 2.ASLIYE HUKUK MAHKEMESI 10.05.2000 TARIHLI VE
2000/198 SAYILI KARARINA GORE SOZ KONUSU HISSELERIN SATIN ALINMASININ KAYDINA
VEYA TESCILINE RASTLANMADIGINDAN ASIL KAYITLI M. ALI YENER'E VERILMESINE KARAR VERILMISTIR.
DOLAYISIYLA DAHA SONRADAN SOZ KONUSU HISSELERIN SATIN ALINMASIYLA BANVIT ORTAKLARININ BIR
ZARARI SOZ KONUSU DEGILDIR.
SOZ KONUSU HISSELER 30.07.2007 TARIHINDE 100.000.-TL TOPLAM BEDEL ILE SATIN ALINMISTIR.
BADIS 31 ARALIK 2008 TARIHINDE ZATEN % 99,04 SAHIBI OLAN BANVIT ILE BIRLESMISTIR.
SONUC OLARAK BADIS VE M. ALI YENER ILISKISINDE VEDE SOZ KONUSU HISSELERIN SATIN ALINMASINDA
SIRKETIMIZ VE/VEYA YONETIMIMIZ HAKKINDA HUKUKSAL YOLLARA BASVURULMADIGINI BILGILERINIZE SUNARIZ.
GUNDEMDE GORUSULECEK BASKA MADDE OLMADIGINDAN TOPLANTI DIVAN BASKANI TARAFINDAN KAPATILDI. (24 HAZIRAN 2009 BANDIRMA - 12.00)
---------------------------------------------------------------------------------------------
BU HABERIN KAP 'IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK'I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=85989
< 24.06.2009 diğer haberleri için tıklayınız.
