KAP : HURRIYET GAZETECILIK VE MATBAACILIK A.S. / HURGZ [] 24.06.2009 16:57:30
OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL)
---------------------------------------------------------------------------------------------
ORTAKLIGIN ADRESI :
TELEFON VE FAKS NO. :
ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NO.SU :
YAPILAN ACIKLAMANIN ERTELENMIS ACIKLAMA OLUP OLMADIGI :
KONU :
---------------------------------------------------------------------------------------------
ACIKLANACAK OZEL DURUM/DURUMLAR:ISTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BASKANLIGINA
ACIKLANACAK OZEL DURUM/DURUMLAR:
GENEL KURUL TOPLANTISI
SIRKETIMIZIN 2008 YILI FAALIYETLERINE ILISKIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 24.06.2009 TARIHINDE SAAT 10:30'DA, HURRIYET MEDYA TOWERS GUNESLI/ISTANBUL ADRESINDEKI SIRKET MERKEZINDE YAPILMISTIR. OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA OZETLE;
- 01.01.2008-31.12.2008 HESAP DONEMINE AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, DENETIM KURULU RAPORU VE BAGIMSIZ DENETIM RAPORLARI ILE FINANSAL TABLOLARIN KABULUNE,
- YONETIM KURULU VE DENETIM KURULU UYELERININ 2008 YILI FAALIYET, ISLEM VE HESAPLARINDAN OTURU IBRA EDILMELERINE,
- YONETIM KURULU'NUN 2008 HESAP DONEMI KARININ DAGITIMI HAKKINDAKI TEKLIFI DOGRULTUSUNDA; DONEM ZARARI OLUSMASI NEDENIYLE 2008 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN OLARAK PAY SAHIPLERINE HERHANGI BIR KAR DAGITIMI YAPILMAMASINA,
- 2009 HESAP DONEMINDE GOREV YAPMAK UZERE AYDIN DOGAN, VUSLAT DOGAN SABANCI, MEHMET ALI YALCINDAG, SONER GEDIK, ERTUGRUL OZKOK VE AHMET TOKSOY ILE BAGIMSIZ UYE OLARAK HAKKI HASAN YILMAZ, MEHMET CEM KOZLU VE KAI GEORG DIEKMANN'IN YONETIM KURULU UYELIGINE YENIDEN SECILMELERINE,
- 2009 YILI HESAP VE FAALIYETLERININ GORUSULECEGI GENEL KURULA KADAR GOREV YAPMAK UZERE; FUAT ARSLAN VE MEHMET YORUK'UN SIRKET DENETIM KURULU UYELIGINE YENIDEN SECILMELERINE,
- SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE 2009 YILI HESAPLARIMIZIN BAGIMSIZ DENETIMINI YAPMAK UZERE BASARAN NAS BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S. (PRICEWATERHOUSECOOPERS)'NIN SECILMESININ ONAYLANMASINA,
- SIRKET ESAS SOZLESMESININ 30'UNCU MADDESI CERCEVESINDE, PAY DEGISIMI, BIR SEFERDE SIRKET AKTIF TOPLAMININ %10'UNU ASAN DEGERDE VARLIK EDINILEBILMESI VE/VEYA SATILABILMESI, BUNLARIN KIRALANABILMESI, KIRAYA VERILEBILMESI; 2009 YILI FAALIYETLERININ GORUSULECEGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA KADAR SIRKET AKTIFLERININ %1'NI ASAN MIKTARDA YARDIM VE BAGIS YAPILABILMESI, KAMUYA ACIKLANAN SON BILANCODAKI AKTIF TOPLAMININ %50'SINE KADAR UCUNCU KISILER LEHINE TEMINAT (IPOTEK, KEFALET, REHIN, GARANTI VB.) VERILEBILMESI HUSUSLARINDA YONETIM KURULU'NA YETKI VERILMESINE,
KARAR VERILMIS, AYNI ZAMANDA SPK ILKE KARARI CERCEVESINDE HAZIRLANAN VE YONETIM KURULUNCA ONAYLANAN "KAR DAGITIM POLITIKASI","BILGILENDIRME POLITIKASI" ILE 01.01.2008-31.12.2008 HESAP DONEMINDE 995.314,69,-TL BAGISTA BULUNULDUGU; SIRKET'E KARSI ACILAN MANEVI TAZMINAT DAVALARI ICIN AYRILAN KARSILIK TUTARININ 2.172.814,-TL VE ODENEN TUTARIN 252.527,-TL OLDUGU GENEL KURULUN BILGISINE SUNULMUSTUR.
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI VE HAZIRUN CETVELI EKTE YER ALMAKTADIR.
YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN SERI: VIII, NO:54 SAYILI TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI; BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.
SAYGILARIMIZLA,
AHMET TOKSOY HALIL OZKAN
YONETIM KURULU UYESI MALI ISLER MUDURU
24.06.2009/16:30 24.06.2009/16:30
EKLER:
1. GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI
2. HAZIRUN CETVELI
---------------------------------------------------------------------------------------------
BU HABERIN KAP 'IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK'I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=86008
< 24.06.2009 diğer haberleri için tıklayınız.
