KAP : TUMTEKS TEKSTIL SANAYI VE TICARET A.S. / TUMTK [TUMTK] 26.06.2009 12:31:57

GENEL KURUL
---------------------------------------------------------------------------------------------
SIRKETIMIZIN2008 FAALIYET DONEMINE AIT 25/06/2009 TARIHLI OLAGAN/OLAGANUSTU (VARSA IMTIYAZLILAR) GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI VE HAZIRUN CETVELI ILISIKTE VERILMEKTEDIR.

TUMTEKS TEKSTIL SANAYI VE TICARET A.S. 'NIN
25.06.2009 TARIHINDE YAPILAN 2008 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TOPLANTI TUTANAGI

TUMTEKS TEKSTIL SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI 'NIN 2008 YILINA AIT GENEL KURUL TOPLANTISI 03.06.2009 TARIHINDE GENEL KURUL SARTLARININ OLUSMAMASI SEBEBIYLE ERTELENMIS OLUP ILK TOPLANTI YAPILAMADIGINDAN BU DEFA ISBU 2. TOPLANTI 25.06.2009 PERSEMBE GUNU , SAAT 09:30 DA, VALI MUNIR GUNEY CAD. NO:6 ORGANIZE SANAYI BOLGESI GURLEK / DENIZLI ADRESINDE TOPLANTI SALONUNDA SANAYI VE TICARET BAKANLIGI DENIZLI IL SANAYI VE TICARET MUDURLUGUNUN 17/06/.2009 TARIH VE 2257 SAYILI YAZILARIYLA GOREVLENDIRILEN BAKANLIK KOMISERI NAZMI COLAK 'IN GOZETIMINDE YAPILMISTIR.
TOPLANTIYA AIT DAVET KANUN VE ANASOZLESMEDE ONGORULDUGU GIBI VE GUNDEMI VE VAKALETNAME ORNEGINI DE IHTIVA EDECEK SEKILDE TURKIYE TICARET SICIL GAZETESI'NIN 10.06.2009 TARIH VE 7329 SAYILI NUSHASINDA , DEHA 20 GAZETESI'NIN 10.06.2009 TARIH VE 4708 SAYILI NUSHASINDA VE DUNYA EKONOMI POLITIKA GAZETESI 'NIN 10.06.2009 TARIH VE 10573-8849 SAYILI NUSHASINDA ILAN EDILMEK SURETIYLE TOPLANTI GUNU , YERI , SAATI VE GUNDEMIN BILDIRILMESI SURETIYLE YAPILMISTIR. HISSE SENETLERI HAMILINE YAZILI OLUP , HAMILINE YAZILI PAY SAHIPLERI ADRESLERINI ONCEDEN SIRKETE TEVDI ETMEDIKLERINDEN SERMAYE SIRKETLERININ BAKANLIK KOMISERLERI HAKKINDAKI YONETMELIK 'IN ILGILI MADDELERI HUKMU GEREGINCE TAAHHUTLU MEKTUP GONDERILMEMISTIR.

HAZIRUN CETVELININ TETKIKINDEN , SIRKETIN TOPLAM 82.497.317.- TL 'LIK SERMAYESINE TAKABUL EDEN 16.499.463.400 ADET HISSEDEN 1.417.500.- TL 'LIK SERMAYEYE KARSILIK 283.500.000 ADET HISSENIN ASALETEN OLMAK UZERE , TOPLAM 6.125.000 TL KARSILIGI 1.225.000.000 ADET HISSENIN TOPLANTIDA TEMSIL EDILDIGI , VE BOYLECE GEREK KANUN VE GEREKSE ANA SOZLESMEDE ONGORULEN ASGARI TOPLANTI NISABININ MEVCUT OLDUGUNUN ANLASILMASI UZERINE TOPLANTI NAZMI COLAK TARAFINDAN ACILARAK GUNDEMIN GORUSULMESINE GECILDI.

1- GUNDEMIN 1. MADDESI GEREGINCE DIVAN BASKANLIGI'NA M. ABDULKADIR USLU , OY TOPLAYICILIGA ERCAN ARSLAN , KATIPLIGE MEHMET EKIZLER 'IN SECILMESINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI VE DIVAN TESEKKUL ETTI.GUNDEMIN DIGER MADDELERINE GECILMEDEN ONCE SIRKET YONETIM KURULU UYELERINDEN MEHMET EKIZLER VE SEHER USLU YONETIM KURULU UYELIKLERINDEN ISTIFA ETTIKLERINE DAIR DILEKCELERINI DIVANA SUNDULAR.BU DURUM KARSISINDA DIVAN BASKANI, YENI YONETIM KURULU SECILMESININ ZARURI OLDUGUNU,GUNDEME YONETIM KURULU SECIMI KONUSUNDA MADDE EKLENMESI GEREKTIGINI BELIRTTI.DENETCI ERCAN ARSLAN SOZ ALDI, ISTIFALAR NEDENIYLE SIRKET YONETIM KURULUNUN YENIDEN SECILMESININ GEREKLI OLDUGUNU BELIRTTI.OYLAMAYA SUNULDU VE YENI YONETIM KURULUNUN 3 YIL SURE ILE SECILMESINE DAIR GUNDEME MADDE EKLENMESI VE SIRKET YONETIM KURULU SECIMININ GUNDEMIN 4.MADDESINI TAKIBEN YAPILMASI OYBIRLIGIYLE KABUL EDILDI.
2- GENEL KURUL TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN DIVAN HEYETINE YETKI VERILMESINE OYBIRLIGIYLE KARAR VERILDI.
3- SIRKET YONETIM KURULUNUN HAZIRLAMIS OLDUGU 2008 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU , SIRKET DENETICISI TARAFINDAN HAZIRLANAN DENETIM RAPORU VE SIRKETI SPK HUKUMLERINE GORE BAGIMSIZ OLARAK DENETLEYEN KAPITAL YEMINLI MALI MUSAVIRLIK A.S. TARAFINDAN HAZIRLANAN 2008 YILI BIREYSEL BAGIMSIZ DENETIM RAPORU OKUNDU VE OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI.
4- SIRKETIN S.P.K 'NU HUKUMLERINE GORE DUZENLENMIS OLAN VE KAPITAL YEMINLI MALI MUSAVIRLIK A.S. TARAFINDAN BAGIMSIZ DIS DENETIMI YAPILMIS OLAN , 2008 YILI BIREYSEL OLARAK DUZENLENMIS BILANCO VE KAR/ZARAR HESAPLARI GENEL KURULA SUNULDU. MALI TABLOLARIN 31.12.2008 TARIHI ITIBARI ILE SIRKETIN GERCEK DURUMUNU YANSITTIGI ORTAKLARA ANLATILDI ,YONETIM KURULU RAPORU VE DENETIM KURULU RAPORU OKUNDU. OYLAMAYA GECILDI. YAPILAN OYLAMA NETICESINDE , 2008 YILI BIREYSEL OLARAK DUZENLENMIS BILANCO VE KAR/ZARAR HESAPLARI , YONETIM KURULU RAPORLARI ,DENETIM KURULU RAPORLARI OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI.

5- GUNDEME EKLENEN SECIM MADDESI GEREGINCE SIRKET YONETIM KURULUNUN SECIMINE GECILDI.SIRKET YONETIM KURULU UYELIKLERI ICIN A.KADIR USLU,SEHER USLU,MEHMET EKIZLER VE H.CUNEYT ONER TARAFINDAN IMZALANAN VE DIVANA SUNULAN TEKLIF ILE SIRKET YONETIM KURULU UYELIKLERINE UC YIL SURE ILE A.KADIR USLU,ZIYNET GULERCIN VE SELMA EKIZLER'IN SECILMESI TEKLIF EDILDI VE OYLAMAYA SUNULDU.A.KADIR USLU,ZIYNET GULERCIN VE SELMA EKIZLER'IN UC YIL SURE ILE SECILMELERI OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI.

6- SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN 18.01.2007 TARIH VE 2/53 SAYILI KARARI GEREGI: 2008 VE IZLEYEN YILLARA ILISKIN SIRKETIMIZIN KAR DAGITIM POLITIKASININ ORTAKLARIMIZIN BILGISINE SUNULDU OYBIRLIGIYLE KABUL EDILDI.
7- SIRKETIMIZIN YIL ICINDE YAPMIS OLDUGU BAGIS VE YARDIM OLMADIGI ORTAKLARA DUYURULDU
8- SERMAYE PIYASASI KANUNU HUKUMLERI GEREGINCE YAPTIRILMASI ZORUNLU OLAN BAGIMSIZ DIS DENETIM ICIN ,KAPITAL KARDEN BAGIMSIZ DENETIM VE YEMINLI MALI MUSAVIRLIK A.S. ILE YONETIM KURULUNCA IMZALANAN 2009 YILI BAGIMSIZ DIS DENETIM SOZLESMESI'NIN GENEL KURULUN BILGISINE VE ONAYINA SUNULMASI
SERMAYE PIYASASI KANUNU HUKUMLERI GEREGINCE YAPTIRILMASI ZORUNLU OLAN BAGIMSIZ DIS DENETIM ICIN, MEVCUT BAGIMSIZ DENETIM FIRMASININ SOZLESMESININ SURESI 31.12.2008 TARIHI ITIBARI ILE SONA ERDIGINDEN YONETIM KURULUNCA YAPILAN ARASTIRMA VE ALINAN TEKLIFLERIN DEGERLENDIRILMESI SONUCU SOZLESME SURESI SONA ERMIS OLAN KAPITAL KARDEN BAGIMSIZ DENETIM VE YEMINLI MALI MUSAVIRLIK A.S. ILE 2009 YILI ICIN SOZLESME IMZALANMIS OLDUGU GENEL KURULA ANLATILARAK GENEL KURULUN ONAYINA SUNULDU VE GENEL KURULCA OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI.

9- SIRKETIN YONETIM VE DENETIM KURULU UYELERINE , CALISMALARINDAN DOLAYI TESEKKUR EDILDI VE BASARILARININ DEVAMI DILENDI.



HUKUMET KOMISERI DIVAN BASKANI KATIP OY TOPLAYICI

NAZMI COLAK M.ABDULKADIR USLU MEHMET EKIZLER ERCAN ARSLAN

---------------------------------------------------------------------------------------------


BU HABERIN KAP 'IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK'I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=86128

-KAP-

< 26.06.2009 diğer haberleri için tıklayınız.