KAP : BOYASAN TEKSTIL SANAYI VE TICARET A.S. / BYSAN [BYSAN] 26.06.2009 13:15:05

GENEL KURUL
---------------------------------------------------------------------------------------------
SIRKETIMIZIN 2008 FAALIYET DONEMINE AIT .25./06./2009.. TARIHLI OLAGAN (VARSA IMTIYAZLILAR) GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI VE HAZIRUN CETVELI ILISIKTE VERILMEKTEDIR.


BOYASAN TEKSTIL SANAYI VE TICARET A.S.' NIN
25.06.2009 TARIHINDE YAPILAN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI


BOYASAN TEKSTIL SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETININ 2008 YILINA AIT GENEL KURUL TOPLANTISI 03.06.2009 TARIHINDE, GENEL KURUL SARTLARININ OLUSMAMASI SEBEBIYLE ERTELENMIS OLUP BU DEFA 25.06.2009 SAAT 10:00 DA, VALI MUNIR GUNEY CD. NO:6 ORGANIZE SANAYI BOLGESI GURLEK / DENIZLI ADRESINDE TOPLANTI SALONUNDA SANAYI VE TICARET BAKANLIGININ / DENIZLI IL SANAYI VE TICARET MUDURLUGUNUN 17/06/2009 TARIH VE 2257 SAYILI YAZILARIYLA GOREVLENDIRILEN BAKANLIK KOMISERI NAZMI COLAK'IN GOZETIMINDE YAPILMISTIR.

TOPLANTIYA AIT DAVET KANUN VE ANA SOZLESMEDE ONGORULDUGU GIBI VE GUNDEMI DE IHTIVA EDECEK SEKILDE, TURKIYE TICARET SICILI GAZETESI'NIN 10.06.2009 TARIH VE 7329 SAYILI NUSHASINDA ILAN EDILMEK SURETIYLE VE AYRICA DUNYA GAZETESININ 10.06.2009 TARIHLI 10573-8849 NO' LU NUSHASINDA VE DENIZLI'DE MUNTESIR DEHA GAZETESININ 10.06.2009 TARIH VE 4708 NO' LU NUSHASINDA TOPLANTI GUN VE GUNDEMININ BILDIRILMESI SURETIYLE SURESI ICINDE YAPILMISTIR. HISSE SENETLERI HAMILINE YAZILI OLUP, HAMILINE YAZILI PAY SAHIPLERI ADRESLERINI ONCEDEN SIRKETE TEVDI ETMEDIKLERINDEN SERMAYE SIRKETLERININ BAKANLIK KOMISERLERI HAKKINDAKI YONETMELIGININ ILGILI MADDELERI HUKMU GEREGINCE TAAHHUTLU MEKTUP GONDERILMEMISTIR.
MERKEZI KAYIT KURLUSU A.S NIN 19/06/2009 TARIHLI VE M.2/2009-3678/3352 SAYILI YAZISINDA BELIRTMIS OLDUGU ''KAYDILESMEMIS HISSE SENETLERINI'' TEMSILEN KATILAN KISI VE KURULUSUN BULUNMADIGI HAZIRUN CETVELININ TETKIKINDEN ANLASILMISTIR

HAZIRUN CETVELININ TETKIKINDEN, SIRKETIN TOPLAM 34.476.000.- TURK LIRALIK (TL) SERMAYESINE TEKABUL EDEN 34.476.000.000 ADET 0,001 TL' LIK SERMAYEYE KARSILIK 432.000.000 ADET HISSENIN ASALETEN, 3.955.500.000. ADET HISSENIN VEKALETEN 4.387.500.000. ADET HISSENIN TEMSILEN TOPLANTIDA TEMSIL EDILDIGININ VE BOYLECE GEREK KANUN VE GEREKSE ANA SOZLESMEDE ONGORULEN ASGARI TOPLANTI NISABININ MEVCUT OLDUGUNUN ANLASILMASI UZERINE TOPLANTI NAZMI COLAK TARAFINDAN ACILARAK GUNDEMIN GORUSULMESINE GECILMISTIR.

1-GUNDEMIN 1. MADDESI GEREGINCE DIVAN BASKANLIGI'NA M. ABDULKADIR USLU , OY TOPLAYICILIGA ERCAN ARSLAN , KATIPLIGE MEHMET EKIZLER 'IN SECILMESINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI VE DIVAN TESEKKUL ETTI.GUNDEMIN DIGER MADDELERINE GECILMEDEN ONCE SIRKET YONETIM KURULU UYELERINDEN MEHMET EKIZLER VE SEHER USLU YONETIM KURULU UYELIKLERINDEN ISTIFA ETTIKLERINE DAIR DILEKCELERINI DIVANA SUNDULAR.BU DURUM KARSISINDA DIVAN BASKANI, YENI YONETIM KURULU SECILMESININ ZARURI OLDUGUNU,GUNDEME YONETIM KURULU SECIMI KONUSUNDA MADDE EKLENMESI GEREKTIGINI BELIRTTI.DENETCI ERCAN ARSLAN SOZ ALDI, ISTIFALAR NEDENIYLE SIRKET YONETIM KURULUNUN YENIDEN SECILMESININ GEREKLI OLDUGUNU BELIRTTI.OYLAMAYA SUNULDU VE YENI YONETIM KURULUNUN 3 YIL SURE ILE SECILMESINE DAIR GUNDEME MADDE EKLENMESI VE SIRKET YONETIM KURULU SECIMININ GUNDEMIN 4.MADDESINI TAKIBEN YAPILMASI OYBIRLIGIYLE KABUL EDILDI.

2-GENEL KURUL TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN DIVAN HEYETINE YETKI VERILMESINE OYBIRLIGIYLE KARAR VERILDI.

3-KAPITAL YEMINLI MALI MUSAVIRLIK A.S. TARAFINDAN HAZIRLANAN 2008 YILINA AIT BAGIMSIZ DENETIM RAPORU OKUNDU VE MUZAKERE EDILDI. YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, DENETCI TARAFINDAN HAZIRLANAN RAPOR OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU' NUN RAPORU HAKKINDA, GUNDEMIN BIR SONRAKI MADDESINDE YER ALAN BILANCO VE GELIR TABLOSU MUZAKERELERI ILE BIRLIKTE GORUSULMESI M. ABDULKADIR USLU TARAFINDAN TEKLIF EDILDI. TEKLIF OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI.

4-BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNUN DUZENLEDIGI BILANCO VE GELIR TABLOLARI VE BAGIMSIZ DENETIM RAPORU OKUNDU VE GENEL KURULA SUNULDU. MALI TABLOLARIN 31.12.2008 TARIHI ITIBARIYLE SIRKETIN GERCEK DURUMUNU YANSITTIGI ANLATILDI. VE ORTAKLARIN BILGISINE SUNULDU. YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA,BILANCO VE GELIR TABLOSU HESAPLARI OYBIRLIGIYLE TASDIK EDILDI VE YONETIM KURULU UYELERI ILE DENETCI YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA OYBIRLIGI ILE IBRALARI KABUL EDILDI.

5- GUNDEME EKLENEN SECIM MADDESI GEREGINCE SIRKET YONETIM KURULUNUN SECIMINE GECILDI. SIRKET YONETIM
KURULU UYELIKLERI ICIN M.ABDULKADIR USLU,SEHER USLU,MEHMET EKIZLER VE H.CUNEYT ONER
TARAFINDAN IMZALANAN VE DIVANA SUNULAN TEKLIF ILE SIRKET YONETIM KURULU UYELIKLERINE UC YIL SURE ILE
M.ABDULKADIR USLU,ZINET GULERCIN,SELMA EKIZLER'IN SECILMESI TEKLIF EDILDI VE OYLAMAYA
SUNULDU . M.ABDULKADIR USLU,ZINET GULERCIN VE SELMA EKIZLER'IN UCYIL SURE ILE SECILMELERI
OY BIRLIGIYLE KABUL EDILDI.

6- SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN 18.01.2007 TARIH VE 2/53 KARARI DOGRULTUSUNDA SIRKETIMIZIN 2008 VE IZLEYEN YILLARA ILISKIN KAR DAGITIM POLITIKASI ORTAKLARIN BILGISINE SUNULDU, SIRKETIMIZIN DAGITILABILIR KARININ TEMETTU OLARAK DAGITILMASINDA YASAL DUZENLEMELER VE SIRKET ANA SOZLESME HUKUMLERINE UYGUN HAREKET EDILMESI GEREKTIGI, ANA SOZLESMEMIZ, SERMAYE PIYASASI KURULUN'CA SAPTANAN ORAN VE MIKTARDA BIRINCI TEMETTU DAGITILMASINI ONGORMEKTE, IKINCI TEMETTU DAGITIMI ICIN GENEL KURUL'U YETKILENDIRDIGINDEN, YONETIM KURULU SIRKETIMIZIN GELECEK DONEMLERDE ORTAYA CIKABILECEK FINANSAL DURUM VE YATIRIM POLITIKASI DEGISIKLIKLERINI VE GENEL EKONOMIK DURUMU DEGERLENDIREREK KAR DAGITIM POLITIKASINI GOZDEN GECIREBILIR SEKLINDE BELIRLENEREK GENEL KURULDA AYRI BIR MADDE OLARAK ORTAKLARIN BILGISINE SUNULDU VE OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI.

7- SIRKETIMIZ 2008 YILINDA BAGISTA BULUNMAMISTIR.

8- SERMAYE PIYASASI KANUNU HUKUMLERI GEREGINCE YAPTIRILMASI ZORUNLU OLAN BAGIMSIZ DIS DENETIM ICIN, MEVCUT KAPITAL YEMINLI MALI MUSAVIRLIK A.S. FIRMASI ILE 2009 DONEMINI KAPSAYAN BAGIMSIZ DENETIM SOZLESMESI IMZALANMIS OLUP, AYRICA GENEL KURUL ONAYINA SUNULMUS VE OY BIRLIGI ILE KABUL EDILMISTIR.

9-AYRICA BU BOLUMDE SOZ ALAN OLMADIGINDAN YONETIM KURULU UYELER ILE DENETCIYE BASARILAR DILENDI.




HUKUMET KOMISERI DIVAN BASKANI KATIP OY TOPLAYICI

NAZMI COLAK M.ABDULKADIR USLU MEHMET EKIZLER ERCAN ARSLAN


---------------------------------------------------------------------------------------------


BU HABERIN KAP 'IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK'I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=86130

-KAP-

< 26.06.2009 diğer haberleri için tıklayınız.