ABD temyiz mahkemesi Perşembe günü yaptığı açıklamada, Citigroup C.N.'nin, şu anda iflas etmiş olan Meksikalı petrol ve gaz hizmetleri şirketi Oceanografia'da büyük bir dolandırıcılığı organize ederek ve gizleyerek 1 milyar dolardan fazla zarara neden olduğu iddiasıyla açılan ve yeniden canlandırılan bir davayla karşı karşıya kalacağını belirtti.

Miami'deki 11. ABD Temyiz Mahkemesi'nin üç yargıçlı heyeti, 30 Oceanografia tedarikçisi, alacaklısı ve tahvil sahibinin, Citigroup'un dolandırıcılığa önemli ölçüde yardım ettiğine dair yeterli iddiada bulunduğunu ve alt mahkeme yargıcının dokuz yıllık davayı reddetmekte hatalı davrandığını söyledi.

 Citigroup'un Banamex birimi, Meksika'nın devlete ait petrol şirketi Petroleos Mexicanos'a (Pemex) sondaj hizmetleri sağlayan Oceanografia'ya nakit avans sağlamış ve bu avanslar üzerinden faiz tahsil etmişti.

Nakliye ve kiralama şirketleri, yatırım fonları ve Hollanda merkezli Rabobank'ın da aralarında bulunduğu davacılar, Citigroup'un şirketin aşırı borçlu olduğunu ve Pemex imza yetkilendirme formlarını tahrif ettiğini bilmesine rağmen 2008 ile 2014 yılları arasında Oceanografia'ya 3,3 milyar dolar avans sağladığını iddia etti.
 

< 09.05.2025 diğer haberleri için tıklayınız.